Открытое акционерное общество «Институт «Гродногипрострой», место нахождения г. Гродно, ул. Большая Троицкая,38 информирует о проведении общего годового собрания 22.03.2024 с 16 час 00 мин до 17 час 00 мин.
В работе собрания зарегистрировались 5 акционеров (их полномочных представителей), обладающих в совокупности 850 427 голосами, что составило 97,7 % от общего количества голосов, принятых группой регистрации к определению кворума.
Собрание решило:
По первому вопросу: «Отчет директора об итогах финансово- хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основные направления деятельности общества на 2024 год».
- Принять к сведению отчет директора об итогах работы Общества за 2023 год, выполнении установленных прогнозных показателей:
-выполнение объема подрядных работ за 2023 год составило 1312,00 тыс. руб., уменьшение к уровню 2022 года составило 25,88%;
-темп роста объема производства продукции, товаров, услуг в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов от выручки за 2023 год составил 74,12%, уменьшение к уровню 2022 года составило 48,07%;
— выручка от реализации продукции, товаров, услуг на одного среднесписочного работника уменьшилась на 18,77% и составила 25,68 тыс. руб.;
-уровень рентабельности реализованной продукции -(минус) 18,78% при прогнозе 1,9%.
- Работу директора за 2023 год признать неудовлетворительной.
- Утвердить основные направления деятельности общества на 2024 год. Результаты голосования:
ЗА 850 427 (100% голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — нет.
Решение принято.
По второму вопросу: «Отчет наблюдательного совета»
- Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год.
- Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности директора в 2023 году.
Результаты голосования:
ЗА — 850 427 (100% голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — нет. Решение принято.
По третьему вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году».
1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2023 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА — 850 427 (100 % голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — нет. Решение принято.
По четвертому вопросу: «О результатах аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год».
- Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА — 850 427 (100 % голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — нет. Решение принято.
По пятому вопросу: «Утверждение годового финансового отчета за 2023 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, порядка распределения чистой прибыли (убытков) за 2023 год, рассмотрение вопроса выплаты дивидендов за 2023 год».
1 .Утвердить годовой бухгалтерский отчет общества за 2023 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества.
- Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать в связи с наличием чистого убытка за 2023 год в сумме 299 тыс. рублей.
Результаты голосования:
ЗА — 850 427 (100% голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет. Решение принято.
По шестому вопросу: «О направлениях использования чистой прибыли общества в 2024 году»
— Утвердить следующий порядок использования прибыли в 2024
году:
- на выплату дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов РБ от 05.02.2013 №7);
- по другим направлениям — в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.
Установить период выплаты дивидендов за 2024 год — один раз в год (по итогам года).
Результаты голосования:
ЗА — 850 427 (100 % голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет. Решение принято.
По седьмому вопросу: «Выборы членов наблюдательного совета».
Избрать членами наблюдательного совета:
| ФИО | Количество акций | Количество набранных голосов |
| Заневский Станислав Викторович | 850302 | 850 496 |
| Кацынель Елена Ивановна | 94 | 850 411 |
| Абрамович Инна Сергеевна | 5 | 850 411 |
| Юркевич Галина Дмитриевна | 0 | 850 408 |
| Барма Мария Вацлавовна | 0 | 850 409 |
По восьмому вопросу:
Избрать членами ревизионной комиссии:
Орел Елену Валерьяновну: за — 850 427 голосов, против-нет, воздержались- нет;
Трайнеля Вадима Анатольевича: за — 850 427 голосов, против-нет,
воздержались- нет;
Кодис Ирину Александровну: за — 850 427 голосов, против-нет, воздержались- нет.
Решение принято.
По девятому вопросу: «Утверждение условий вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- председателю наблюдательного совета — 4 базовые величины ежемесячно;
- секретарю наблюдательного совета -3 базовые величины ежемесячно;
- членам наблюдательного совета -2 базовые величины ежемесячно;
- председателю ревизионной комиссии и членам ревизионной комиссии — 0,5 дневной заработной платы за каждый день проверки (ревизии) деятельности общества.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли, за исключением секретаря наблюдательного совета (выбранного или назначенного директором общества), которому указанное вознаграждение выплачивается независимо от наличия чистой прибыли. Вознаграждение не выплачивается члену наблюдательного совета, принявшему участие менее чем в 50% заседаний наблюдательного совета. Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:
- членам наблюдательного совета — по представлению председателя наблюдательного совета;
- членам ревизионной комиссии — по представлению председателя ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
ЗА — 850 427 (100% голосов); ПРОТИВ -нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет. Решение принято.
Председатель собрания С.В. Заневский
Секретарь собрания М.В. Барма