Открытое акционерное общество «Институт «Гродногипрострой», место нахождения г. Гродно, ул. Большая Троицкая,38 информирует о проведении общего годового собрания 27.03.2025 с 15 час 00 мин до 16 час 00 мин.
В работе собрания зарегистрировались 6 акционеров (их полномочных представителей), обладающих в совокупности 850 432 голосами, что составило 97,67 % от общего количества голосов, принятых группой регистрации к определению кворума.
Собрание решило:
По первому вопросу: «Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основные направления деятельности общества на 2025 год».
- Принять к сведению отчет директора об итогах работы Общества за 2024 год, выполнении установленных прогнозных показателей:
-выручка от реализации работ, услуг с НДС за 2024 год составила 983,8 тыс. руб., уменьшение к уровню 2023 года составило -41%;
-темп роста объема производства продукции, товаров, услуг в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов от выручки за 2024 составил 61%, уменьшение к уровню 2023 года составило 39%;
— выручка от реализации продукции, товаров, услуг на одного среднесписочного работника уменьшилась 30,3%;
-уровень рентабельности реализованной продукции -52,9% при прогнозе -9,3%
и перспективах развития общества в 2025 году.
2. Работу директора за 2024 год признать неудовлетворительной.
3.Утвердить основные направления деятельности общества на 2025 год. Результаты голосования:
ЗА 850 432 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По второму вопросу: «Отчет наблюдательного совета»
1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год.
2. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности директора в 2024 году.
Результаты голосования:
ЗА — 850 432 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По третьему вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о работе в 2024 году».
1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
ЗА — 850 432 (100 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год».
1. Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2024 год.
Результаты голосования:
ЗА — 850 432 (100 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По пятому вопросу: «Утверждение годового финансового отчета за 2024 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, порядка распределения чистой прибыли (убытков) за 2024 год, рассмотрение вопроса выплаты дивидендов за 2024 год».
1.Утвердить годовой бухгалтерский отчет общества за 2024 год:
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества.
2. Дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать в связи с наличием чистого убытка за 2024 год в сумме 721 тыс. рублей.
Результаты голосования:
ЗА – 850 432 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
По шестому вопросу: «О направлениях использования чистой прибыли общества в 2025 году»
— Утвердить следующий порядок использования прибыли в 2025 году:
— на выплату дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637;
— по другим направлениям — в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.
Установить период выплаты дивидендов за 2025 год – один раз в год (по итогам года).
Результаты голосования:
ЗА – 850 432 (100 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
По седьмому вопросу: «Выборы членов наблюдательного совета».
Избрать членами наблюдательного совета:
| ФИО | Количество акций | Количество набранных голосов |
| Заневский Станислав Викторович | 850302 | 850 432 |
| Кацынель Елена Ивановна | 94 | 840 432 |
| Абрамович Инна Сергеевна | 5 | 850 432 |
| Кодис Ирина Александровна | 5 | 850 432 |
| Барма Мария Вацлавовна | 0 | 860 432 |
Решение принято.
Выборы членов наблюдательного совета проведены кумулятивным голосованием.
По восьмому вопросу:
Избрать членами ревизионной комиссии:
Орел Елену Валерьяновну: за — 850 432 голосов, против-нет, воздержались-нет;
Петлицкую Анну Владимировну: за — 850 432 голосов, против-нет, воздержались- нет;
Рутко Ольгу Константиновну: за — 850 432 голосов, против-нет, воздержались- нет.
Решение принято.
По девятому вопросу: «Утверждение условий вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
— председателю наблюдательного совета – 4 базовые величины ежемесячно;
-секретарю наблюдательного совета –3 базовые величины ежемесячно;
— членам наблюдательного совета –2 базовые величины ежемесячно;
— председателю ревизионной комиссии и членам ревизионной комиссии – 0,5 дневной заработной платы за каждый день проверки (ревизии) деятельности общества.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли, за исключением секретаря наблюдательного совета (выбранного или назначенного по поручению наблюдательного совета директором общества), которому указанное вознаграждение выплачивается независимо от наличия чистой прибыли. Вознаграждение не выплачивается члену наблюдательного совета, принявшему участие менее чем в 50% заседаний наблюдательного совета.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:
— членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
— членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
ЗА – 850 432 (100% голосов); ПРОТИВ –нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
По десятому вопросу: О выполнении требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 (ред. от 12.10.2015) «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
Признать работу по соблюдению требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 в обществе в 2024 году удовлетворительной и в дальнейшей работе неукоснительно соблюдать требования Директивы №1.
Результаты голосования:
ЗА – 850 432 (100% голосов); ПРОТИВ –нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
Председатель собрания С.В. Заневский
Секретарь собрания М.В. Барма